کافه فایل | مرجع فایل های آموزشی
تحقیقات جامع در مورد پولشویی
دانش پژوهان گرامی محتوای این فایل تحقیقات جامع در مورد پولشویی می باشد که در قالب پاورپوینت ،پی دی اف و فایل ورد تهیه و تدوین گردیده است.
محتویات فایل تحقیقات به شرح ذیل می باشد:
پاورپوینت پول شویی (در حجم ۴۵ و ۱۳ اسلاید)
فایل ورد پولشوئی و تاریخچه آن (در حجم ۲۴ صفحه)
فایل پی دی اف پولشویی ،ارتشا یا تطیهر پول (در حجم ۲۲ صفحه)
فایل پی دی اف تاریخچه پولشویی (در حجم ۲۴ صفحه)
فایل پی دی اف قانون مبارزه با پولشویی( در حجم ۱۴ صفحه)
تعریف پول شویی (Money Laundry)
پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای خلاف را بطور آگاهانه یا ناآگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد می کنند.
خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات مالی در اینترنت و یادیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی را بدست می آورند .
چون ردپای این افراد در معاملات مالی و بانکی به صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار میگردد ، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها ، کارتهای اعتباری و کارتهای هوشمند اجتناب کرده و به استفاده از پول نقد رو می آورند .پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا ، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به پول شویان داده میشود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
هنوز هیچ نقد و بررسی وجود ندارد.